两中国公民涉嫌参与加密洗钱案被捕
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两名中国公民涉嫌参与加密货币洗钱案被捕
美国司法部周五（5月17日）宣布，两名中国公民李大仁和张一成因涉嫌参与加密货币投资诈骗的收益洗钱而被起诉。这场跨国骗局涉及金额至少7300万美元。
根据司法部的说法，李大仁持有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍，并在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国居住。他于4月12日在亚特兰大被捕。张一成是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。
法庭文件显示，两人与其他同谋者组建了一个国际集团，负责为加密货币投资诈骗（也被称为“杀猪盘”）的收益进行洗钱。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被欺骗将资金汇入这些空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行的账户——其中一个是在李大仁经济资助下运营的。
司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（USDT）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
美国司法部副部长丽莎·莫纳科强调：“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网络通信的无国界性质来欺骗受害者。虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不能逃脱法网。”
李大仁和张一成均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，两人每项罪名最高可判处20年监禁。
“杀猪盘”骗局起源于中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。