美联储对工商行纽约分行出手
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美联储对中国工商银行纽约分行出手！指控存在重大风险管理缺陷
**据美联储周二发布的一份公告称，全球最大的银行之一中国工商银行在风险管理和遵守美国反洗钱法方面存在重大缺陷。**美联储要求该银行加强对非法资金的检查，并在一份终停令中称双方同意采取一系列措施来改善对非法汇款和其他违禁交易的监督。
这份终停令指责工商行纽约分行未能有效识别和应对高风险客户或交易，存在重大洗钱风险。美联储要求工商行在两个月内向美联储提交新政策，并明确承诺终止在美国的交易中从事违反洗钱法的行为，否则将面临法律诉讼。
此外，第三方将在2018年下半年开始审核工商行纽约分行的美元清算活动，以确定是否发现并报告涉及高风险客户或交易的可疑活动。
此举引发了国际金融界的关注。美联储此举展现出其对美国金融体系安全和稳定的坚定立场，也凸显了跨国银行在遵守不同国家法律法规方面的挑战性。