美司法部没收制裁中国公民投资移民资金
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美国司法部没收制裁中国公民迟玉鹏在美5投资移民项目资金
**华盛顿消息：**美国司法部日前宣布，要求没收受制裁的中国企业丹东至诚金属材料有限公司董事长迟玉鹏在美国的5投资移民项目资金50万美元。司法部主张这笔资金源自于非法贩售朝鲜煤矿，并最终流入5项目，构成洗钱行为，违反了美国法律规定。
根据司法部的新闻稿，大约于2015年11月，迟玉鹏偕其妻子张冰指示12名个人汇款共计568405美元到一家由家族成员控制的美国银行账户。为了规避中国资金限制，每一笔金额都介于31335美元与5万美元之间。在最后一笔款项汇入后，他们将550100美元转入5投资项目账户。
丹东至诚金属材料有限公司于2017年8月被美国财政部列入制裁名单，同日，美国司法部起诉请求没收4083395美元。华盛顿邮报去年报道称，迟玉鹏的网络通过易货贸易等方式来逃避被发现违反了贸易制裁朝鲜，朝鲜会提供煤炭给迟玉鹏，迟玉鹏再以糖或武器等物品回馈朝鲜。他还成立其他公司作为掩护，通过美国银行与朝鲜交易。华尔街日报指出，本案可能暴露了5投资移民项目的漏洞，使迟玉鹏与张冰在被列入制裁名单后仍然能持续投资该项目。
5投资移民项目
设立目的是为了创造就业机会和刺激美国经济成长，每年有1万名配额。符合该项目的投资者能够获得永久居留权。